Hay 2 mil millones de pesos que nadie reclama; UIF los mantiene congelados 


El titular del organismo Santiago Nieto instó a hacer reformas para que la UIF pueda disponer del monto.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que actualmente hay 2 mil millones de pesos que mantiene bloqueados y que nadie ha reclamado.

Durante la reunión virtual que sostuvo con integrantes de la Cámara de Diputados, Nieto destacó que ese dinero no puede ser utilizado porque la UIF no tiene facultades para ejercer la extinción de dominio.

“Hicimos cálculos, que tenemos 2 mil millones de pesos congelados que nadie ha reclamado, se encuentran en los bancos y no hay una facultad normativa que nos permita solicitar al Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado o al Ministerio Público, que se ejerza un procedimiento de extinción de dominio en esos casos”.

Por ejemplo, indicó que de una sola cuenta bancaria vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación hay dos millones de dólares que no han sido reclamados.

“Recuerdo el caso de un abogado del Cártel Jalisco Nueva Generación, 2 millones de dólares que nadie ha reclamado al día de hoy de una cuenta y lo que ocurre es que ese dinero se lo quedan los bancos, lisa y llanamente eso sucede”, agregó.

Por ello, exhortó a los legisladores a que realicen las reformas que permitan disponer del dinero asegurado y no reclamado.

Desde el año pasado, la UIF incrementó los montos que ha bloqueado en comparación con los últimos dos años del sexenio pasado.

Datos a los que EL UNIVERSAL tuvo acceso señalan que desde 2019 la UIF incrementó los montos que ha bloqueado, en comparación con los últimos dos años del sexenio pasado, por actividades irregulares.

Durante 2017 bloqueó 92 millones 413 mil 177.36 pesos y 421 mil 971.65 dólares y para el cierre de 2018 bloqueó 70 millones 630 mil 347.57 pesos y 4 mil 262.89 dólares.

En contraste, el año 2019 cerró con un bloqueo total de 3 mil 944 millones 767 mil 62.82 pesos; 50 millones 188 mil 184.75 dólares y mil 875.72 euros provenientes de cuentas bancarias en las que detectó actividades irregulares.

Entre enero y mayo de este año, la UIF bloqueó mil 536 millones 220 mil 726.95 pesos; 288 millones 767 mil 706.74 dólares y 36 mil 396.81 euros.

Los 2 mil millones de pesos que nadie ha reclamado forman parte de los 5 mil 644 millones 31 mil 314.7 pesos que ha bloqueado desde 2017 y hasta mayo de 2020.

Durante la reunión, el titular de la UIF enfatizó en la necesidad de incluir a los fideicomisos como vulnerables a actos de corrupción pues en estos, la UIF ha detectado este tipo de conductas.

Más información

“Tenemos que defender el presente y futuro de Hermosillo”: Celida López

Accidente vehicular en carretera a Kino deja un muerto y 3 heridos

Se reúne Celida López con asociaciones civiles

Docentes de la Unison deciden no estallar huelga

Celebremos unidos este aniversario de la Independencia, la Patria somos todos: gobernadora Pavlovich

Segundo Informe de Celida Lopez será virtual

Todo listo para la ceremonia virtual conmemorativa al 210 aniversario del Grito de Independencia

Registra Sonora seis fallecimientos y 198 nuevos casos de COVID-19 este domingo

Entrega Gobernadora equipo y apoyos a “Casa de los Abuelos” de Sahuaripa

Repuntan nuevos casos y fallecimientos por Covid-19 en Sonora

Aprueba Cabildo por unanimidad segundo informe de gobierno de Celida López

Interceptan autobús con 50 granadas y explosivos en Magdalena de Kino

Recursos designados por AMLO llegarían a finales de 2020: alcaldesa

Inicia el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021

Firma Celida López convenio de colaboración con Unison para proyecto de Parque Lineal Estación Zamora-La Sauceda

El trabajo diario para rehabilitar las calles no se detiene en Hermosillo: Celida López

Atestigua Gobernadora resultados del programa Hecho en Casa de la FGJE que empodera a mujeres víctimas de violencia

Busca Celida López resolver adeudos históricos de Hermosillo con CONAGUA

En Semáforo Amarillo debemos ser más estrictos y responsables en aplicar protocolos de prevención de contagios: Celida López

Unidos los sonorenses mantendremos cobertura y calidad educativa en tiempos difíciles: Gobernadora Pavlovich

Opiniones sobre esta nota

Se el primero en comentar esta nota

Envía tus comentarios